В січні 2019 року на підставі поданих громадянкою недостовірних відомостей було створено фіктивну комерційну структуру. Надалі підприємство було використано для маскування незаконних безтоварних операцій та подальшої конвертації 123 млн грн у готівку.
Регіони
Конвертувала 123 млн грн у готівку та ухилилась від сплати податків: у Запоріжжі судитимуть зловмисницю
