За даними слідства, посадовці департаменту і комунального підприємства Дніпровської міської ради разом з товариством розробили схему привласнення коштів місцевого бюджету. Протягом двох років посадовці укладали договори з товариством про аварійне обслуговування, реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення, а також поточний ремонт зливних колекторів у м. Дніпро на загальну суму понад 12 млн грн.