З метою прикриття фінансових махінацій фігуранти від імені вкладників через деякий час подавали заявки про закриття депозитів та проведення розрахунків відповідно до договорів. Отримані в такий спосіб гроші розподілялися між всіма учасниками шахрайської схеми.
Регіони
Привласнили понад 60 млн грн за фіктивними банківськими депозитами: на Дніпропетровщині поліцейські викрили організовану групу
