Припинено діяльність двох шахрайських кол-центрів, які діяли на території Кам’янського та ошукували громадян під приводом «захисту» банківських рахунків.
Повідомлено про підозру десяти його учасникам за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Про це інформують у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
За даними слідства, підозрювані (мешканці Кам’янського) використовували орендовані офісні приміщення, спеціалізоване обладнання та залучили так званих операторів.
Фігуранти телефонували потерпілим, представлялися працівниками служб безпеки банків та повідомляли про нібито несанкціоноване втручання до їхніх банківських рахунків. Надалі вони переконували громадян терміново переказати кошти на так звані резервні або «безпечні» рахунки.
Для цього підозрювані надавали потерпілим реквізити підконтрольних банківських рахунків, на які громадяни перераховували власні кошти.
У подальшому отримані гроші фігуранти переводили у готівку або конвертували у криптовалюту.
Нині встановлено, що кол-центри функціонували з вересня 2025 року. Правоохоронці вже встановили 22 потерпілих із різних регіонів України. Загальна сума завданих збитків становить майже 3 млн грн.
Правоохоронці провели 40 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях кол-центрів. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку, 90 мобільних телефонів, SIM-картки, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави від пів мільйона до 2 млн грн.
Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності, а також кількість потерпілих.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Продавав авто, призначені для ЗСУ: у Кривому Розі затримали зловмисника;
Правоохоронці викрили схему незаконного нарахування «бойових» виплат військовим;
Ухилення від мобілізації під прикриттям благодійних фондів: СБУ затримала ділків.