Служба безпеки України та Національна поліція припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів у межах масштабної спецоперації, яка відбувається за процесуального керівництва органів прокуратури. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Від початку минулого тижня правоохоронці провели 411 обшуків і ліквідували 1794 робочі місця операторів.
Слідчі дії відбувалися у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій та Івано-Франківській областях, а також в інших регіонах України. Під час обшуків вилучили понад 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців і 90 банківських карток. Правоохоронці також виявили понад 2 млн доларів, 64 тис. євро, готівку в гривнях та кілограм банківського золота у злитках.
Серед вилученого майна – елітні годинники й ювелірні вироби, а також 22 транспортні засоби, зокрема Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger і автомобілі Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz. За даними слідства, оператори представлялися інвестиційними консультантами, працівниками банків, юристами та представниками державних органів. Потерпілих переконували вкладати кошти у фіктивні торговельні платформи або обіцяли повернути гроші, раніше втрачені через шахраїв.
Для введення людей в оману фігуранти нібито використовували підроблені документи, заздалегідь підготовлені сценарії та технології deepfake. У деяких випадках потерпілих після втрати заощаджень переконували брати кредити, позичати гроші або продавати майно. Отримані кошти переводили у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб.
За версією слідства, прибутки вкладали у нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші. Серед встановлених потерпілих є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Попередньо завдані їм збитки оцінюють у понад 100 млн грн.
Наразі 26 особам повідомили про підозру. Правоохоронці продовжують аналізувати вилучені дані, встановлювати потерпілих, організаторів та інших можливих учасників схем. Для розслідування діяльності транснаціональних структур Україна співпрацює з іноземними партнерами у складі спільних слідчих груп.
За матеріалами: Руслан Кравченко
