Нацбанк має намір відстоювати у суді правомірність застосування штрафних санкцій до АТ "Міжнародний інвестиційний банк", одним із власників якого є експрезидент України Петро Порошенко. Оскільки банк не виконав у повному обсязі вимог законодавства щодо фінмоніторингу. Про це заявила пресслужба НБУ.
У березні цього року регулятор зобов'язав банк сплатити штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, а саме незастосування в діяльності ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне подання інформації на вимогу регулятора.
При цьому в НБУ відкинули звинувачення в нібито «політичному переслідуванні опозиції» і «виконанні вказівок влади».
Нагадаємо, 60% акцій МІБ належать компаніям колишнього президента Петра Порошенка, ще 10% – його синові Олексію. Власником 14% акцій є партнер Порошенка, колишній народний депутат від БПП – Ігор Кононенко.
Крім того, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій до Петра Порошенка, які включають блокування активів, припинення торговельних операцій, обмеження виведення капіталів, зупинення економічних зобов'язань.
