Комунарський районний суд закрив кримінальне провадження щодо особи, яку обвинувачували у шахрайстві в особливо великих розмірах. Відповідне рішення було ухвалене у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування.
Про це повідомляється в реєстрі судових рішень, передає 061.
За версією слідства, з 2019 по 2020 рік підозрюваний організував фінансову схему, завдяки якій шляхом обману заволодів коштами громадян у розмірі понад 6,5 мільйона гривень. Йому інкримінували шахрайство, пов’язане з інвестиціями в криптовалютний ринок, використовуючи підроблені документи та фіктивні фінансові установи.
Він переконував вкласти кошти в нібито прибуткові біржові операції, гарантуючи стабільний прибуток на рівні 6-7% на місяць. Для створення довіри використовувалися підроблені звіти про доходи, електронні платформи та особистий кабінет на неіснуючому банківському вебсайті
Потерпілі передавали значні суми під обіцянки отримання стабільного доходу на біржах криптовалют. Однак, згідно з матеріалами справи, замість інвестування кошти просто переводилися на рахунки підконтрольних осіб.
У березні 2021 року підозрюваного оголосили в міжнародний розшук. У липні 2022 року його затримали в Польщі, після чого українська сторона ініціювала екстрадицію. Процедура тривала понад рік, і лише у жовтні 2023 року польська влада передала його правоохоронцям України. Після повернення до країни суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте пізніше змінив його на домашній арешт.
Суд ухвалив рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування. Оскільки слідство не було завершене в межах встановленого законодавством терміну, подальше кримінальне переслідування стало неможливим.
Відомо, що сторона обвинувачення з цим не погодилася і подала апеляцію, яку розглядатиме Дніпровський апеляційний суд
Підозрюваний є приватним підприємцем і навіть свого часу входив до складу Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України. Він займався питаннями реабілітації учасників АТО, брав участь у круглих столах щодо реалізації антикорупційної політики та розробки стратегії реформування правоохоронної системи. Також активно виступав на конференціях, присвячених реформуванню силових структур та правовим аспектам відновлення територіальної цілісності України.
Джерело: 061.ua